José Antonio Moreno

José Antonio se desempeña como senior regulatory compliance en Nu México (filial de Nubank). Sus principales funciones son ser asesor de las diferentes unidades de negocio para el cumplimiento regulatorio de la SOFIPO y responsable en México de la función de ética.  

También es profesor de la división de educación continua de la Escuela Bancaria y Comercial, la Bolsa Mexicana de Valores.

Sus temas de interés son el sistema financiero, la prevención de delitos financieros, regulación, fintech, ética y cumplimiento.

Uno de sus logros es haber participado como capacitador en la iniciativa del Frente Financiero Antilavado.  Esta es una plataforma multidisciplinaria que fungirá como vehículo para que los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) coadyuven con la autoridad a implementar buenas prácticas y la regulación en materia de Transparencia y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.